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骗子冒充Allan Construction首席财务官命令电汇了104万美元

发布时间:2019/08/20 新闻 浏览:152

 

一名诈骗者成功地愚弄了萨斯卡通市,将他们转移了100多万美元。但他们可能不会享受财富。

这个城市成为经典商业电子邮件泄密(BEC)欺诈的受害者,也被称为电子邮件帐户妥协(EAC) – 去年仅在美国就造成了超过12亿美元的损失。

资金被追踪和阻止

根据当地新闻报道,萨斯卡通市向一名冒充Allan Construction首席财务官的人发了104万美元,Allan Construction是一家为修复桥梁而签约的公司。

在这种类型的欺诈行为中,小偷试图让负责付款的员工直接转账到欺诈者控制的账户。

这是通过使用看似合法但经过修改以包含攻击者的银行帐户的付款文件来实现的。目标是财务部门的员工,他们会收到一封电子邮件,指示他们付款。

付款是在8月7日或8日左右进行的。在8月12日发现之后,立即通知包括执法部门和金融机构在内的当局,试图扭转交易并收回资金。

根据市政经理杰夫乔根森(Jeff Jorgenson)的说法,大部分资金都被追溯到10个到15个之间的银行账户,这些账户已被法院命令冻结。

欺诈者使用的许多帐户都在加拿大并且没有被清空,这解释了该城市如何能够冻结它们。如果资金转移到海外银行,网络犯罪分子就会获得巨额赔付。

资金回收过程处于早期阶段,到目前为止,该市仅收到40,000美元的分期付款。全额不太可能返回城市,但乔根森相信他们会回归大部分。

政府开始加强金融交易的安全控制,以防止未来的欺诈事件。

BEC是专业团伙的业务

目前还不清楚谁是抢劫者的作者。通常情况下,BEC诈骗是帮派的工作,这些团伙不仅专门从事这种欺诈行为,而且还经常运行信心技巧。

联邦调查局最近的一份报告警告说,浪漫骗局的受害者往往被招募为犯罪者不知情的钱骡子。

电子邮件安全公司Agari从11年前开始追踪一个BEC集团的活动,并看到它从一个人展示成为一个拥有至少35个成员的团伙。世界上有几个这样的团体。

受害者可能会为这个犯罪企业损失巨额资金。联邦调查局上周逮捕了一名肇事者,该肇事者是负责从卡特彼勒工业和农业设备出口销售办公室偷走近1100万美元的一个小组的成员。这些交易无法逆转。

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