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澳大利亚警方揭露涉及加密洗钱的集团

发布时间:2019/09/19 区块链 浏览:676

 
澳大利亚执法机构发现了一起涉嫌通过无法追踪的资产(包括加密货币)洗钱数百万被盗资金的犯罪团伙。
根据9月17日发布的公告,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)和澳大利亚联邦警察局(AFP)一直在对一起重大欺诈和身份盗窃集团进行调查。当局声称该集团从暗网市场购买了被盗数据,随后将其用于身份盗窃。
该集团涉嫌在澳大利亚各银行机构设立欺诈性银行账户,新闻稿补充说:“该集团犯下了网络犯罪行为,非法从这些受害者的退休金账户中窃取资金,并从其在澳大利亚证券交易所上市公司的股票交易账户中窃取资金。 ”
在盗窃之后,该集团通过珠宝等无法追踪的资产清洗了被盗资金,这些资金以加密的形式转移回澳大利亚。法新社代理指挥官Chris Goldsmid说:“数据泄露和金融系统攻击等网络安全威胁是ASIC的一个主要问题,我们将不仅继续追求与网络相关的市场和退休金犯罪,而且还需要机构维持其义务,以确保其拥有足够的网络弹性。 ”
正如之前报道的那样,美国司法部指控一个名为“社区”的黑客组织,其中包括各种指控,包括串谋欺诈,电汇欺诈和严重身份盗用。串谋诈骗和电汇欺诈的指控最高可判处20年监禁。
今年4月,美国联邦陪审团判定两名罗马尼亚网络犯罪分子传播恶意软件,窃取信用卡凭证并非法开采加密货币。

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