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前比特币交易所管理可能是穆勒俄罗斯调查的关键

发布时间:2018/09/05 区块链 浏览:971

一名被指控经营加密货币交易的俄罗斯公民可能拥有有价值的信息,这些信息可能会泄露美国特别顾问罗伯特·穆勒最近起诉的一群俄罗斯人如何设法用比特币隐藏他们的资金追踪。
据彭博社报道,目前被关押在希腊监狱的亚历山大·温尼克在2017年被美国检察官指控用比特币帮助非法转移资金被捕,其中包括与俄罗斯军事情报黑客部门Fancy Bear有关的转移。来自Fancy Bear的官员是穆勒因偷窃民主党电子邮件数据库而企图非法影响2016年选举的个人之一。
三向争斗
目前,法国和美国正在努力引渡Vinnik,涉及加密货币 – 洗钱和针对其公民的网络犯罪的各种指控。俄罗斯也在努力让Vinnik被引渡到他的祖国,可能是为了保护Vinnik可能交给北约盟国的任何秘密。
CCN在7月份报道称希腊法院向法国的Vinnik提出了引渡请求,引发了俄罗斯的激烈反应。据报道,5月初,希腊警方发现了一起谋杀Vinnik的阴谋。
Vinnik声称他不知道任何洗钱活动,并且他无法控制价值90亿美元的比特币流入他所管理的平台BTC-e。然而,作为妥协,他同意与他在希腊的工作地点的法国调查人员合作。
美国调查人员指责Vinnik的BTC-e交换完全避开了所有KYC / AML指南,允许客户匿名转账,只需要一个电子邮件地址和一个密码。穆勒的调查报告了俄罗斯情报人员寻求匿名的密码交换的类似交易分层模式。
数据公司Elliptic利用起诉书中提供的细节搜索区块链,并充实俄罗斯特工的此类活动模式。
Elliptic首席数据官Tom Robinson在接受Bloomberg采访时表示:
“Fancy Bear集团和BTC-e据称使用的大部分资金之间存在很强的联系。我不能肯定的是,Fancy Bear是直接从BTC-e获得的,还是有中间人。“
代表Yengeniy Nikulin的律师Arkady Bukh表示,美国的真正目的是获取有关俄罗斯国家支持的黑客的情报和见解,包括电子邮件,姓名和银行账户等信息。

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